证券代码：838463 证券简称：正信光电 主办券商：开源证券

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正信光电科技股份有限公司

2022年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年 12月 22日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王桂奋先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份总数473,091,274股，占公司有表决权股份总数的 85.56%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0人，持有表决权的股份总数 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7人，列席 5人，董事奚文倩、钱正因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3人，列席 3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请 2023年度金融机构授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022年 12月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请 2023年度金融机构授信额度的公告》（公告编号：2022-071）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 473,091,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022年 12月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-072）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,351,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

关联股东常州市金坛区正信投资有限公司、中国正信新能源科技有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2023年度为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022年 12月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023年度为公司合并报表范围内公司提供担保的公告》（公告编号：2022-073）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 473,091,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2023年度接受关联方担保暨关联交易的议案》 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022年 12月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023年度接受关联方担保暨 关联交易的公告》（公告编号：2022-074）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,351,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东常州市金坛区正信投资有限公司、中国正信新能源科技有限公司回避表决。

（五）审议通过《关于继续为控股孙公司申请银行贷款提供反担保的议案》 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022年 12月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于继续为控股孙公司申请银行贷款提供反担保的公告》（公告编号：2022-076）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 473,091,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022年 12月 6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为公司合并报表范围内公司提供担保的公告》（公告编号：2022-079）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 473,091,274股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

（二）律师姓名：李远扬、王月华

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《正信光电科技股份有限公司 2022年第六次临时股东大会决议》

《江苏泰和律师事务所关于正信光电科技股份有限公司 2022年第六次临时 股东大会的法律意见书》

正信光电科技股份有限公司

董事会

2022年 12月 22日